L'homme d'affaires sud-africain, Niko Shefer, était Président-Directeur général d'une filiale de Greater Holdings, la Greater Diamond Company (Liberia) Ltd.
En Inde, un groupement de sept entreprises de charbonnages participe à l'exécution de programmes de développement durable dans le domaine de l'énergie.
Le Groupe d'experts a obtenu des îles Vierges britanniques des documents montrant qu'Investcom Global est la propriété exclusive d'Investcom Holdings (Luxembourg) S.A.
Parfois, la participation est envisagée par référence à une relation formelle entre les sociétés, comme la relation société holding-filiale ou société mère-filiale.
Investcom Global Limited est la propriété d'Investcom Holdings, qui est incorporé dans les îles Vierges britanniques et enregistré au Luxembourg (voir annexe XIII).
La Société soudanaise des télécommunications (Sudatel) est une société par actions créée pour développer les services de télécommunications et moderniser le matériel et le réseau.
Mise en examen aujourd'hui et renvoyée en correctionnel par la justice française, la holding doit verser la caution d' 1 milliard d'euros avant le 20 juin.