Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.

依法从事金融其他法人。

Création de la Cellule de renseignement financier aux fins du contrôle des opérations financières illicites.

设立金融调查股，管制非法金融。

L'Algérie applique une gestion administrée en matière de transactions financières internationales.

阿尔及利亚对国际金融进行行政管制。

Il n'existe aucune disposition particulière concernant les opérations financières.

法案中没有关于金融具规定。

Ces infractions donnent systématiquement lieu à des enquêtes financières.

照理这类罪行调查涉及金融调查。

Ou de toute personne ou entité liée à une transaction financière.

与金融有关联任何个人或实。

Cette obligation est stipulée dans ladite loi.

这些规定载于《金融报告法》。

Une grande majorité des transactions financières transite par un compte bancaire.

绝大部分金融通过银行账户进行。

Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme.

在短期金融情况下，这一点特别重要。

Pourriez-vous décrire la législation et les procédures existantes pour surveiller les transactions financières suspectes?

请土耳其概述监测可疑金融现行法律和程序。

Ces comptes permettent aux organismes financiers étrangers d'effectuer des opérations bancaires aux États-Unis.

外国金融机构用这些账户在美国境金融。

Tant les déclarations que les rapports de saisie sont envoyés au CANAFE.

申报和扣押报告送加拿大金融和报告分析中心。

Les opérations financières d'achat-vente de valeurs et autres transactions portant sur des valeurs.

涉及购买或销售证券金融和涉及证券其他。

Financièrement intégré, ce réseau de marchés aux armes dégage d'importants profits, les transactions étant nombreuses.

财务上相互联系军火市场系统牵涉到大量金融和利润。

À ces activités illégales s'ajoutent les transactions financières associées au détournement d'armes.

在这些非法活动之外，还有与武器转用有关金融。

Il est également tenu de rapporter la même information au CANAFE.

另外还必须将此项情报呈报给加拿大金融和报告分析中心。

Tous deux effectuaient de nombreuses opérations financières, d'import-export et immobilières.

双方都积极进行金融、进出口业务和房地产活动。

Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme (voir ).

在短期金融情况下，这一点特别重要（见……）。

La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.

关于可疑金融指标附件是本决定不可分割一部分。

Les transactions financières des sociétés de bienfaisance sont elles aussi soumises à cette disposition.

甚至有可能向恐怖主义活动提供资助慈善性金融也包括在这一条之。