Le Gouvernement central a récemment promulgué une série de lois et règlements concernant le blanchiment de capitaux, y compris des mesures visant à réglementer les comptes bancaires et les comptes bancaires libellés en devises à l'étranger, une notice portant la réglementation des versements importants en espèces, des règles concernant l'enregistrement de versements en espèces d'un montant élevé et des règles relatives à l'utilisation systématique du nom véritable des titulaires de comptes d'épargne.

中国中央政来颁布了一系列有关反洗钱的法律、法规，包括《银帐户管理办法》、《境外外汇帐户管理办法》、《关于大额付管理的通知》、《大额付登记备案规定》、《个人存款帐户实名制规定》。