再转账

Si un doute apparaît au cours des relations d'affaires au sujet de la véritable identité du propriétaire effectif, le client doit refaire une déclaration concernant le propriétaire effectif, faute de quoi le fournisseur de services financiers est tenu de refuser d'exécuter de nouveaux transferts ou autres opérations demandés.

如果在保持商业关系期间任何时候，对受益所有人的真实身份发生怀疑，客户必须报受益所有人，否则，金融务提供者必须拒绝进或执其他指令。