Voir Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI).
见
问题金融行动工作队(
工作队)。
Voir Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI).
见问题金融行动工作队(工作队)。
Les recommandations du GAFI concernant la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
金融行动工作组（FATF）关于制止和资助恐怖主义
建议。
La menace de la drogue est étroitement liée au blanchiment de l'argent.
毒品威胁同密切相连。
Voir les directives de la BRF sur le blanchiment de l'argent.
请提及斐储银行指导原则。
Le blanchiment d'argent constitue-t-il une infraction grave dans votre pays?
贵国是否把视为严重犯罪？
Les peines prévues étaient les mêmes que pour le blanchiment d'argent.
所规定
罚与相同。
Le blanchiment des capitaux est désormais une infraction donnant lieu à extradition.
已经成为一项可引渡罪行。
Le droit néo-zélandais prévoit deux infractions de blanchiment de l'argent.
新西兰法
规定了两种罪。
Ils étaient également accusés de blanchiment d'argent et de fraude.
他们还被控从事了和欺诈。
Tous les États ont adopté une législation antiblanchiment.
所有国家均通过立法。
Une loi sur le blanchiment d'argent est par ailleurs en préparation.
此外，正在起草一项有关法。
Le Ministère de la justice est en train d'élaborer une loi sur le blanchiment d'argent.
司法部正在起草关于法。
Le blanchiment d'argent est une infraction pénale en droit bhoutanais.
不丹法规定属事犯罪。
Certains pays n'ont pas les capacités nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent.
有些国家缺乏有效打击必要能力。
Identification des opérations de blanchiment d'argent et adoption de mesures internes par la banque.
查明可疑活动和制定内部银行措施。
L'Ouganda ne dispose actuellement pas de lois contre le blanchiment de capitaux.
乌干达目前尚没有法。
Un projet de règlement sur le blanchiment de capitaux sera achevé sous peu.
关于问题条例草案已接近完成。
Saint-Marin est résolu à combattre le blanchiment des capitaux.
圣马力诺致力于与斗争。
Une législation pertinente a été adoptée, notamment une loi sur la répression du blanchiment d'argent.
相关立法，包括制止法已获通过。
Cette formation touche principalement aux enquêtes sur le blanchiment d'argent.
主要是训练是在调查方面。
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