Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.
依法从事金融交易的其他法人。
Les autres personnes morales qui effectuent des opérations financières conformément à la loi.
依法从事金融交易的其他法人。
Il n'existe aucune disposition particulière concernant les opérations financières.
法案中没有关于金融交易的具体规定。
Ces infractions donnent systématiquement lieu à des enquêtes financières.
照理这类罪
的调查涉及金融交易调查。
L'Algérie applique une gestion administrée en matière de transactions financières internationales.
阿尔及
国际金融交易进政管制。
Création de la Cellule de renseignement financier aux fins du contrôle des opérations financières illicites.
设立金融调查股，管制非法金融交易。
Ou de toute personne ou entité liée à une transaction financière.
与金融交易有关联的任何个人或实体。
Cette obligation est stipulée dans ladite loi.
这
规定载于《金融交易报告法》内。
Une grande majorité des transactions financières transite par un compte bancaire.
绝大部分金融交易通过银账户进。
Pourriez-vous décrire la législation et les procédures existantes pour surveiller les transactions financières suspectes?
请土耳其概述监测可疑金融交易的现法
和程序。
Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme.
在短期金融交易的情况下，这一点特别重要。
Tant les déclarations que les rapports de saisie sont envoyés au CANAFE.
申报和扣押报告送交加拿大金融交易和报告分析中心。
Ces comptes permettent aux organismes financiers étrangers d'effectuer des opérations bancaires aux États-Unis.
外国金融机构用这账户在美国境内开展金融交易。
Les opérations financières d'achat-vente de valeurs et autres transactions portant sur des valeurs.
涉及购买或销售证券的金融交易和涉及证券的其他交易。
À ces activités illégales s'ajoutent les transactions financières associées au détournement d'armes.
在这非法活动之外，还有与武器转用有关的金融交易。
Financièrement intégré, ce réseau de marchés aux armes dégage d'importants profits, les transactions étant nombreuses.
财务上相互联系的军火市场系统牵涉到大量金融交易和润。
Tous deux effectuaient de nombreuses opérations financières, d'import-export et immobilières.
双方都积极进金融交易、进出口业务和房地产活动。
Il est également tenu de rapporter la même information au CANAFE.
另外还必须将此项情报呈报给加拿大金融交易和报告分析中心。
Ceci est particulièrement important dans le contexte des opérations financières à court terme (voir ).
在短期金融交易的情况下，这一点特别重要（见……）。
La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.
关于可疑金融交易的指标的附件是本决定不可分割的一部分。
Les transactions financières des sociétés de bienfaisance sont elles aussi soumises à cette disposition.
甚至有可能向恐怖主义活动提供资助的慈善性金融交易也包括在这一条之内。
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