Si des dispositions législatives liées à la répression du blanchiment de capitaux sont violées, les articles 14 à 16 de la loi sur l'obligation de diligence raisonnable prévoient aussi la possibilité d'une action administrative et pénale.
如果违反了禁止洗钱法规,则克尽法第14-16条也规定了行政和刑事方面法律行动。